LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Autor: CLAVIJO SUNTURA, JOEL HARRY
Editorial: J. M. BOSCH, EDITOR
Año de publicación: 2022
Idioma: Sin colección

Resumen del libro LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

El monográfico tiene como objetivo realizar un análisis de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en base a lo dispuesto en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las directivas europeas en la materia.
En este contexto, cabe señalar que el libro analiza el lugar de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito del derecho. Asimismo, se estudian sus fases y su interconexión con las técnicas de blanqueamiento. Luego, se estudian las principales obligaciones de los sujetos obligados en materia de medidas de vigilancia, obligaciones de información, control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. El trabajo concluye con el análisis de las infracciones y las sanciones previstas por la normativa de prevención.
Cabe señalar que la monografía analiza las distintas figuras que regulan la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales no sólo desde un punto de vista doctrinario e interpretativo, sino que también se centra en distintas hipótesis que deben ser resueltas por los sujetos obligados, en particular el área de AML. , con el fin de cumplir con lo dispuesto en la norma. En esta línea, el trabajo se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinario que tiene la materia en el ámbito del derecho.
Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado médico, especializado en derecho civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido director de proyectos de investigación en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y el interés de los menores en el cuidado de los niños. En el ámbito profesional, fue responsable de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dentro del grupo Global Exchange en España y sus filiales en el extranjero.

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