LOS DEBERES DE COLABORACION EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

Autor: ANA CAROLINA CARLOS DE OLIVEIRA
Editorial: ATELIER
Año de publicación: 2023
Idioma: Castellano

Resumen del libro LOS DEBERES DE COLABORACION EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

Deberes de colaboración en materia de blanqueo de capitales Contexto normativo, fundamentos y límites

Este libro trata sobre la responsabilidad penal de los sujetos sometidos en el marco del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Analiza que estos profesionales están en el centro del sistema de prevención, y que su colaboración con el Estado en este ámbito tiende a aumentar. La hipótesis planteada es que parte de la prohibición del delito de blanqueo de capitales y determinadas formas de imputación del mismo (temeridad y
comisión por omisión) se refieren, de hecho, a una exigencia de colaboración de los sujetos obligados con el Estado. En este contexto, se presentan propuestas para distinguir, delimitar y justificar la parte exclusiva de responsabilidad que corresponde a los sujetos obligados, bajo la forma de un deber especial de colaboración.

La conclusión es que la colaboración de los particulares consiste en un deber positivo especial, que se fundamenta en su condición de cuasi funcionarios, y que se ve limitado por su proximidad al riesgo de blanqueo de capitales, así como por su posición competitiva. preferido al resultado.

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